О проведении годового общего собрания акционеров 30 марта 2026 года

«Наблюдательный совет ОАО «МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» извещает своих акционеров о проведении

30 марта 2026 года годового общего собрания акционеров. Собрание проводится в очной форме.

По вопросам повестки дня Собрания:

«1. О выборе председателя и секретаря Собрания.

2. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).
3. Об утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности на 2026 год (докладчик – заместитель директора (по управлению открытым акционерным обществом «МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ») унитарного предприятия «Борисовский комбинат хлебопродуктов» открытого акционерного общества «Минскоблхлебопродукт» Шантар С.И.).
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год (докладчик – главный бухгалтер Ж.С.Лисова).
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственного унитарного предприятия «Хожовоагро-2009» за 2025 год (докладчик – главный бухгалтер Ж.С.Лисова).
6. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и аудиторского заключения за 2025 год (докладчик – бухгалтер И.М. Юшкевич ).
7. О распределении прибыли и убытков за 2025 год и выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2025 год. О направлениях использования прибыли на 2026 год (докладчик – главный бухгалтер Ж.С.Лисова).
8. О рассмотрении отчета наблюдательного совета Общества за 2025 год (докладчик – председатель наблюдательного совета И.Н.Чура).
9. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (докладчик – начальник производства И.С.Ковалевич).
10. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (докладчик – начальник производства И.С. Ковалевич).
11. Об уменьшении уставного фонда открытого акционерного общества «МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ».
12. О внесении изменений в устав открытого акционерного общества «МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ».
13. Об аннулировании собственных акций открытого акционерного общества «МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ».

14. Об определении размера отчислений на специальный счет в 2026 году (докладчик – главный бухгалтер Ж.С.Лисова).».
15. О приобретении Обществом у открытого акционерного общества «Агентство по управлению активами» акций собственной эмиссии согласно Указу Президента Республики Беларусь от 14.05.2020 № 166 «О реструктуризации задолженности».
16. Об утверждении договора купли-продажи акций между открытым акционерным обществом «Агентство по управлению активами» и открытым акционерным обществом «МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ».

Собрание состоится по месту нахождения общества: г. Молодечно, ул. Элеваторная, 7.  Начало в 14-00 часов. Регистрация с 13-30 до 13-55  по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционера – и доверенности.

 Утвердить следующий порядок предоставления информации (документов) к Собранию лицам, имеющим право на участие в Собрании (порядок ознакомления этих лиц с информацией):

место ознакомления: до проведения Собрания — в кабинете планового отдела Общества по месту нахождения Общества: г. Молодечно, ул. Элеваторная, 7; в день проведения Собрания – в актовом зале по месту нахождения Общества: г. Молодечно, ул. Элеваторная, 7;

время ознакомления: до проведения Собрания — в рабочие дни (понедельник – пятница) с 15 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в период с 9 марта 2026 г. по 29 марта 2026 г., в день проведения Собрания — 30 марта 2026 г. – с 13 ч. 00 мин. до окончания работы Собрания.».

Наблюдательный совет ОАО «МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ».