Собрание акционеров 29 марта 2024 года

«Наблюдательный совет ОАО «МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» извещает своих акционеров о проведении  29 марта 2024 года годового общего собрания акционеров. Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня:

«1. О выборе председателя и секретаря Собрания.

2. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.
3. Об утверждении годового отчёта Общества  и основных направлениях деятельности на 2024 год (докладчик – заместитель директора УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» по управлению ОАО «МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» О.И. Димитриади).
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год (докладчик – главный бухгалтер Ж.С. Лисова).
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Унитарного предприятия «ЯхимовщинаАгро» и Унитарного предприятия «Хожовоагро-2009» за 2023 год (докладчик – главный бухгалтер Ж.С. Лисова).
6. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и аудиторского заключения за 2023 год (докладчик – юрисконсульт Н.М. Демедюк).
7. О распределении прибыли и убытков за 2023 год и выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год. О направлениях использования прибыли на 2024 год (докладчик – главный бухгалтер Ж.С. Лисова).
8. О рассмотрении отчета наблюдательного совета Общества за 2023 год (докладчик – председатель наблюдательного совета И.Н. Чура).
9. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (докладчик – начальник производства О.И. Белоцкий).
10. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (докладчик – председатель Собрания О.И. Белоцкий)
11. О внесении изменений в Устав Общества (докладчик – юрисконсульт Н.М. Демедюк).».

Собрание состоится по месту нахождения общества: г. Молодечно, ул. Элеваторная, 7.  Начало в 15-00 часов. Регистрация с 14-30 до 14-55  по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционера – и доверенности.

Утвердить следующий порядок предоставления информации (документов) к Собранию лицам, имеющим право на участие в Собрании (порядок ознакомления этих лиц с информацией):

место ознакомления: до проведения Собрания — в кабинете планового отдела Общества по месту нахождения Общества: г. Молодечно, ул. Элеваторная, 7; в день проведения Собрания – в актовом зале по месту нахождения Общества: г. Молодечно, ул. Элеваторная, 7;

время ознакомления: до проведения Собрания — в рабочие дни (понедельник – пятница) с 15 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в период с 7 марта 2024 г. по 28 марта 2024 г., в день проведения Собрания — 29 марта 2024 г. – с 14 ч. 00 мин. до окончания работы Собрания.»