О проведении годового общего собрания акционеров 28 февраля 2025 года
«Наблюдательный совет ОАО «МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» извещает своих акционеров о проведении 28 февраля 2025 года годового общего собрания акционеров. Собрание проводится в очной форме.
Повестка дня:
«1. О выборе председателя и секретаря Собрания.
- Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.
- Об утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности на 2025 год (докладчик – заместитель директора УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» по управлению ОАО «МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» О.И. Димитриади).
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год (докладчик – главный бухгалтер Ж.С. Лисова).
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности унитарного предприятия «Хожовоагро-2009» за 2024 год (докладчик – главный бухгалтер Ж.С. Лисова).
- О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и аудиторского заключения за 2024 год (докладчик – юрисконсульт Н.М. Демедюк).
- О распределении прибыли и убытков за 2024 год и выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2024 год. О направлениях использования прибыли на 2025 год (докладчик – главный бухгалтер Ж.С. Лисова).
- О рассмотрении отчета наблюдательного совета Общества за 2024 год (докладчик – председатель наблюдательного совета И.Н. Чура).
- Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (докладчик – начальник производства И.С. Ковалевич).
- Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (докладчик – начальник производства И.С. Ковалевич).».
- Об определении размера отчислений на специальный счет в 2025 году (докладчик – главный бухгалтер Ж.С. Лисова).».
Собрание состоится по месту нахождения общества: г. Молодечно, ул. Элеваторная, 7. Начало в 14-00 часов. Регистрация с 13-30 до 13-55 по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционера – и доверенности.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (документов) к Собранию лицам, имеющим право на участие в Собрании (порядок ознакомления этих лиц с информацией):
место ознакомления: до проведения Собрания — в кабинете планового отдела Общества по месту нахождения Общества: г. Молодечно, ул. Элеваторная, 7; в день проведения Собрания – в актовом зале по месту нахождения Общества: г. Молодечно, ул. Элеваторная, 7;
время ознакомления: до проведения Собрания — в рабочие дни (понедельник – пятница) с 15 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в период с 7 февраля 2025 г. по 27 февраля 2025 г., в день проведения Собрания — 28 февраля 2025 г. – с 13 ч. 00 мин. до окончания работы Собрания.».
